| |
Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
05.04.2013 |
| Кворум зборів** |
90.75 |
| Опис |
Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради.
Порядок денний зборів та результати розгляду питань:
1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
Вирішили: Обрати Головою зборів Сергієнко Андрія Васильовича, Секретарем зборів Деридович Надію Василівну; лічильну комісію обрати у складі: Голова лічильної комісії Білка Іван Родіонович, член лічильної комісії Шевелева Людмила Володимирівна; член лічильної комісії Скрипніченко Валерій Валентинович. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):
Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;
запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;
збори провести без перерви.
2. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та його затвердження.
Вирішили: Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2012 рік та його затвердження.
Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2012 рік.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства (в т.ч. щодо дочірніх підприємств) за 2012 рік та їх затвердження.
Вирішили: Затвердити звіт та висновки Товариства (в т.ч. щодо дочірніх підприємств) за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік, в т.ч. щодо дочірніх підприємств.
Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік, в т.ч. щодо Дочірніх підприємств.
6. Затвердження порядку розподілу (покриття) збитків Товариства за 2012 рік, в т.ч. щодо дочірніх підприємств.
Вирішили: Затвердити наступний порядок розподілу (покриття) збитків Товариства за 2012 рік, в т.ч. щодо дочірніх підприємств: збитки покрити за рахунок збільшення обсягів робіт та послуг: - ПАТ «Запоріжсантехмонтаж» - 48,0 тис.грн.; ДП «Вентиляційник» - 83,2 тис.грн.
7. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
Вирішили: Основними напрямами на 2013 рік визначити: збільшити обсяги робіт на 1486 т.грн., збільшити заробітну плату на 230 гривень, розширити види робіт та їх якість.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
Вирішили: Попередньо схвалити наступні можливі правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: Продаж основних засобів (сукупна гранична вартість 800000,00 грн.). Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.
9. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2012 року та у 2013 році до моменту проведення загальних зборів.
Вирішили: Затвердити наступні значні правочини, вчинені протягом 2012 року та у 2013 році до моменту проведення загальних зборів: 1. Договір купівлі-продажу нерухомого майна № 5144372 від 10 серпня 2012 року. Предмет договору нерухоме майно. Вартість об’єкту 2962758,00грн.
10. Про використання коштів та фондів Товариства, в т.ч. його дочірніх підприємств, в 2012 році та план покриття збитків в 2013 році.
Вирішили: Затвердити наступне використання коштів та фондів Товариства, в т.ч. його дочірніх підприємств в 2012 році:поступило всього коштів 4857,2 тис. грн., використали – 4679,7 тис.грн. В основному кошти використовувались на виплату заробітної плати, матеріалів, електроенергії, податки, інше. Допущені збитки Товариства в сумі 48,0 тис.грн.
Затвердити план покриття збитків в 2013 році: за рахунок збільшення обсягів робіт і зменшення витрат.
11. Про надання права директору Товариства на реалізацію рухомого та нерухомого майна Товариства, а також передачу його в заставу та іпотеку за ціною не нижче оціночної вартості.
Вирішили: Надати право директору Товариства на реалізацію рухомого та нерухомого майна Товариства, а також передачу його в заставу та іпотеку за ціною не нижче оціночної вартості.
12. Про ліквідацію:
- Дочірнього підприємства «Вентиляционник» (код ЄДРПОУ 25676750), адреса: 72319, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. 8 Березня, буд. 6
- Дочірнього підприємства «Пластик» (код ЄДРПОУ 30201981), адреса: 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, пров. Тамбовський, буд. 1
- Дочірнього підприємства «Чайка» (код ЄДРПОУ 30105523), адреса: 69014, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул.Виробнича, буд. 10
- Структурного підрозділу «Бердянська дільниця № 2» (код ЄДРПОУ 25219900), адреса: 71110, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Черняховського, буд. 6
- Дочірнього підприємства «Запорізьке управління механізації» (код ЄДРПОУ 01415594), адреса: 69014, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Виробнича, буд. 10.
Вирішили: Затвердити ліквідацію:
- Дочірнього підприємства «Вентиляціонник» (код ЄДРПОУ 25676750), адреса: 72319, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. 8 Березня, буд. 6
Створити ліквідаційну комісію у складі: голова ліквідаційної комісії – Житник Володимир Петрович ІПН 2229716659; член ліквідаційної комісії: Шибаєв Володимир Володимирович, директор Дочірнього підприємства, ІПН 1907421417.
Затвердити порядок проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства, який передбачає наступні заходи: - невідкладне звернення до органу, який здійснив державну реєстрацію Дочірнього підприємства з повідомленням про припинення Дочірнього підприємства шляхом ліквідації; - організація комплексу робіт щодо звільнення працівників Дочірнього підприємства у зв’язку з ліквідацією; - виявлення кредиторів Дочірнього підприємства та направлення їм відповідних листів з пропозицією заявити свої вимоги до Дочірнього підприємства; - закриття в банківських установах поточних рахунків, які не будуть використовуватись в процедурі ліквідації Дочірнього підприємства; - проведення інвентаризації та оцінки майна Дочірнього підприємства; - стягнення дебіторської заборгованості Дочірнього підприємства; - складення та затвердження за результатами виявлення кредиторів проміжного ліквідаційного балансу Дочірнього підприємства; - провести інші заходи по ліквідації Дочірнього підприємства згідно з діючим Законодавством України; Встановити загальній строк проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства в один рік; встановити строк для заяви кредиторами своїх вимог до Дочірнього підприємства в три місяці.
Адреса ліквідаційної комісії: 72319, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. 8 Березня, буд. 6
- Дочірнього підприємства «Чайка» (код ЄДРПОУ 30105523), адреса: 69014, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Виробнича, буд. 10;
Створити ліквідаційну комісію у складі: голова ліквідаційної комісії – Житник Володимир Петрович ІПН 2229716659; член ліквідаційної комісії: Цмок Олександр Анатольович, директор Дочірнього підприємства «Чайка», ІПН 2525618256
Затвердити порядок проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства, який передбачає наступні заходи: - невідкладне звернення до органу, який здійснив державну реєстрацію Дочірнього підприємства з повідомленням про припинення Дочірнього підприємства шляхом ліквідації; - організація комплексу робіт щодо звільнення працівників Дочірнього підприємства у зв’язку з ліквідацією; - виявлення кредиторів Дочірнього підприємства та направлення їм відповідних листів з пропозицією заявити свої вимоги до Дочірнього підприємства; - закриття в банківських установах поточних рахунків, які не будуть використовуватись в процедурі ліквідації Дочірнього підприємства; - проведення інвентаризації та оцінки майна Дочірнього підприємства; - стягнення дебіторської заборгованості Дочірнього підприємства; - складення та затвердження за результатами виявлення кредиторів проміжного ліквідаційного балансу Дочірнього підприємства; - провести інші заходи по ліквідації Дочірнього підприємства згідно з діючим Законодавством України; встановити загальній строк проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства в один рік; встановити строк для заяви кредиторами своїх вимог до Дочірнього підприємства в три місяці.
Адреса ліквідаційної комісії: 69014, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Виробнича, буд. 10
- Структурного підрозділу «Бердянська дільниця № 2» (код ЄДРПОУ 25219900), адреса: 71110, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Черняховського, буд. 6;
Створити ліквідаційну комісію у складі: голова ліквідаційної комісії – Житник Володимир Петрович ІПН 2229716659; член ліквідаційної комісії: – Кетов Євгеній Валерійович, директор Структурного підрозділу «Бердянська дільниця № 2», ІПН 2692710918.
Затвердити порядок проведення ліквідаційної процедури Структурного підрозділу, який передбачає наступні заходи: - невідкладне звернення до органу, який здійснив державну реєстрацію Структурного підрозділу з повідомленням про припинення Структурного підрозділу шляхом ліквідації; - організація комплексу робіт щодо звільнення працівників Структурного підрозділу у зв’язку з ліквідацією; - виявлення кредиторів Структурного підрозділу та направлення їм відповідних листів з пропозицією заявити свої вимоги до Структурного підрозділу; - закриття в банківських установах поточних рахунків, які не будуть використовуватись в процедурі ліквідації Структурного підрозділу; - проведення інвентаризації та оцінки майна Структурного підрозділу; - стягнення дебіторської заборгованості Структурного підрозділу; - складення та затвердження за результатами виявлення кредиторів проміжного ліквідаційного балансу Структурного підрозділу; - провести інші заходи по ліквідації Структурного підрозділу згідно з діючим Законодавством України; встановити загальній строк проведення ліквідаційної процедури Структурного підрозділу в один рік; встановити строк для заяви кредиторами своїх вимог до Структурного підрозділу в три місяці.
Адреса ліквідаційної комісії: 69035 м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 37-б.
- Дочірнього підприємства «Запорізьке управління механізації» (код ЄДРПОУ 01415594), адреса: 69014, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Виробнича, буд. 10
Створити ліквідаційну комісію у складі: голова ліквідаційної комісії – Житник Володимир Петрович ІПН 2229716659; член ліквідаційної комісії: – Швецов Антон Олександрович, директор Дочірнього підприємства «Запорізьке управління механізації», ІПН 2982012192 .
Затвердити порядок проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства, який передбачає наступні заходи: - невідкладне звернення до органу, який здійснив державну реєстрацію Дочірнього підприємства з повідомленням про припинення Дочірнього підприємства шляхом ліквідації; - організація комплексу робіт щодо звільнення працівників Дочірнього підприємства у зв’язку з ліквідацією; - виявлення кредиторів Дочірнього підприємства та направлення їм відповідних листів з пропозицією заявити свої вимоги до Дочірнього підприємства; - закриття в банківських установах поточних рахунків, які не будуть використовуватись в процедурі ліквідації Дочірнього підприємства; - проведення інвентаризації та оцінки майна Дочірнього підприємства; - стягнення дебіторської заборгованості Дочірнього підприємства; - складення та затвердження за результатами виявлення кредиторів проміжного ліквідаційного балансу Дочірнього підприємства; - провести інші заходи по ліквідації Дочірнього підприємства згідно з діючим Законодавством України; встановити загальній строк проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства в один рік; встановити строк для заяви кредиторами своїх вимог до Дочірнього підприємства в три місяці.
Адреса ліквідаційної комісії: 69014, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Виробнича, буд. 10.
Дочірнє підприємство «Пластик» не ліквідувати у зв’язку з економічної недоцільності.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: