Приватне акціонерне товариство "Запоріжсантехмонтаж"

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	12.04.2017
Кворум зборів**	99.99
Опис	Перелік питань, що розглядалися:1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства. 3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).4. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та його затвердження. 5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження.6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та їх затвердження.7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.8. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік. 9. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства - з публічного на приватне.10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.11. Визначення структури та кількісного складу органів Товариства.12. Внесення змін до Статуту Товариства, його дочірніх підприємств шляхом затвердження їх нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання відповідних редакцій Статуту Товариства, його дочірніх підприємств та забезпечення їх реєстрації.13. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції.14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.15. Надання згоди на відчуження всього нерухомого і рухомого власного майна Товариства та надання повноважень Директору Товариства на укладання таких правочинів на свій розсуд та на власних умовах за ціною не нижче оціночної вартості.Пропозиції про доповнення до проекту порядку денного п'ятнадцятим питанням вносились за ініціативою Наглядової ради. Загальні збори скликалися за ініціативою Наглядової ради Товариства.Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Деридович Романа Володимировича, член лічильної комісії Заставський Сергій Вікторович. 2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.3. Обрати Головою зборів Сергієнко Андрія Васильовича. Секретарем зборів Деридович Надію Василівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного до 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.) до 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин; Збори провести без перерви.4. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.5. Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.6. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.7. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.8. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2016 рік: покрити збиток за 2016 рік за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством в результаті господарської діяльності в майбутньому. 9. Змінити тип акціонерного Товариства - з публічного на приватне.10. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ», скорочене найменування: ПрАТ «ЗСТМ».11. Визначити наступну структуру та кількісний складу органів Товариства: Виконавчий орган, в особі Директора — 1 особа, Наглядова рада — Голова Наглядової ради та два члени — 3 особи, Ревізійна комісія - Голова Ревізійної комісії та два члени — 3 особи. Ревізійна комісія Товариства не обиратиметься.12. Внести зміни до Статуту Товариства, його дочірніх підприємств шляхом затвердження їх нової редакції. Уповноважити Голову Наглядової ради на підписання нової редакції Статуту Товариства, Директора Товариства на підписання нових редакцій Статутів дочірніх підприємств. Надати повноваження щодо забезпечення реєстрації Статуту Товариства - Директору, а щодо забезпечення реєстрації Статутів дочірніх підприємств — Директорам відповідних дочірніх підприємств.13. Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства. Внести зміни до Положення про Наглядову Товариства шляхом викладення його в новій редакції.14. Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Лапікова Володимира Олександровича, членів Ревізійної комісії: Квасниця Зоя Михайлівна та Деридович Роман Володимирович. Новий склад Ревізійної комісії Товариства не обирати.15. Рішення не прийнято.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.