| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2014 |
| Кворум зборів** |
90.68 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів. 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). 3. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та його затвердження. 4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2013 рік та його затвердження. 5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та їх затвердження. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) Товариства за 2013 рік. 8. Про відміну рішення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Запоріжсантехмонтаж» Протокол №1 від 05.04.2013 року «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Запорізьке управління механізації» (код ЄДРПОУ 01415594), адреса: 69014, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Виробнича, буд. 10. 9. Про звернення до Господарського суду Запорізької області із заявою про порушення справи про банкрутство по відношенню до Дочірнього підприємства «Вентиляціонник» ПАТ «Запоріжсантехмонтаж» (код ЄДРПОУ 25676750), адреса: 72319, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. 8 Березня, буд. 6 і призначення ліквідатором Житника Володимира Петровича. 10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. 11. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2013 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2014 році. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Ініціатором проведення загальних зборів була наглядова рада Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядку денного постановили: Обрати Головою лічильної комісії: Деридович Романа Володимировича; членом лічильної комісії: Алексу Тетяну Володимирівну; членом лічильної комісії : Білку Івана Родіоновича. По другому питанню порядку денного постановили: Обрати Головою зборів: Сергiєнко Андрiя Васильовича, Секретарем зборів: Деридович Надію Василівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.; збори провести без перерви. По третьому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. По четвертому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік. По п'ятому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. По шостому питанню порядку денного постановили: Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік. По сьомому питанню порядку денного постановили: атвердити наступний порядок розподілу (покриття) збитку Товариства за 2013 рік: покрити збиток за 2013 рік за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством в результаті господарської діяльності в майбутньому. По восьмому питанню порядку денного постановили: Відмінити рішення Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Запоріжсантехмонтаж» Протокол №1 від 05.04.2013 року «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Запорізьке управління механізації» (код ЄДРПОУ 01415594), адреса: 69014, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Виробнича, буд. 10. По дев'ятому питанню порядку постановили: Звернутися до Господарського суду Запорізької області із заявою про порушення справи про банкрутство по відношенню до Дочірнього підприємства «Вентиляціонник» ПАТ «Запоріжсантехмонтаж» (код ЄДРПОУ 25676750), адреса: 72319, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. 8 Березня, буд. 6 і призначення ліквідатором Житника Володимира Петровича. По десятому питанню порядку денного постановили: Попередньо схвалити наступні можливі значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: 1.Продаж основних засобів (сукупна гранична вартість 800 000,00 грн.). Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства. По одинадцятому питанню порядку денного постановили: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2013 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2014 році. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: