| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| позачергові |
| 25.02.2011 |
| 89.3901000 |
Порядок денний:
1.Прийняття рiшення про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (рiшення про дематерiалiзацiю).
2.Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю.
3.Визначення порядку вилучення та знищення сертифiкатiв акцiй.
Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв - Наглядова рада.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Постановили: перевести випуск iменних акцiй ВАТ "ЗСТМ" документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування, затвердити рiшення про дематерiалiзацiю.
2. Постановили: Персонально повiдомити власникiв та номiнальних утримувачiв про дематерiалiзацiю шляхом розсилки повiдомлення про дематерiалiзацiю простими листами або особисто пiд розпис.
3. Постановили: Затвердити порядок вилучення та знищення сертифiкатiв акцiй Товариства: Сертифiкати акцiй ВАТ ЗСТМ пiсля дати депонування глобального сертифiката пiдлягають вилученню у такому порядку:
-акцiонери ВАТ ЗСТМ протягом шести мiсяцiв з дати депонування глобального сертифiкату зобов`язанi повернути ВАТ ЗСТМ всi сертифiкати акцiй Товариства шляхом надання сертифiкату акцiй ВАТ ЗСТМ за мiсцезнаходженням Товариства або шляхом надсилання поштового повiдомлення (листа) з вкладенням сертифiкату акцiй ВАТ ЗСТМ;
-виконавчий орган ВАТ ЗСТМ до дати депонування глобального сертифiката призначає вiдповiдальну особу за вилучення та збереження сертифiкатiв акцiй ВАТ ЗСТМ;
- при наданнi особою, сертифiката акцiй ВАТ ЗСТМ безпосередньо вiдповiдальнiй особi
за вилучення та збереження сертифiкатiв акцiй ВАТ ЗСТМ така особа зобов`язана пред`явити документ, що її iдентифiкує, та передати зазначенiй вiдповiдальнiй особi сертифiкат акцiй ВАТ ЗСТМ", вiдповiдальна особа за вилучення та збереження сертифiкатiв акцiй ВАТ ЗСТМ зобов`язана вилучити сертифiкат акцiй та видати акт приймання-передавання сертифiката акцiй ВАТ ЗСТМ. Акт приймання-передавання сертифiката акцiй ВАТ ЗСТМ складається у двох примiрниках i пiдписується
особою, яка передає сертифiкат акцiй та вiдповiдальною особою за вилучення та збереження сертифiкатiв акцiй ВАТ ЗСТМ.
- при наданнi особою, сертифiката акцiй ВАТ ЗСТМ шляхом надсилання поштового повiдомлення (листа) з вкладенням сертифiкату акцiй ВАТ ЗСТМ, вiдповiдальна особа за вилучення та збереження сертифiкатiв акцiй ВАТ ЗСТМ протягом 10 (десяти) робочих днiв з дати отримання сертифiката акцiй таким шляхом, зобов`язана надiслати особi, яка надає сертифiкат акцiй, повiдомлення про вилучення сертифiката акцiй;
-вiдповiдальна особа за вилучення та збереження сертифiкатiв акцiй ВАТ ЗСТМ зобов`язана вести журнал облiку вилучених сертифiкатiв акцiй, зберiгати акти приймання-передавання сертифiкатiв акцiй, вилученi сертифiкати акцiй та копiї вiдправлених повiдомлень про вилучення сертифiкатiв акцiй ВАТ ЗСТМ.
Вилученi сертифiкати акцiй не пiдлягають поверненню особам, що їх передали таIабо акцiонерам ВАТ ЗСТМ. Вилучення сертифiкатiв акцiй здiйснюється безоплатно. Вилучення сертифiкатiв акцiй призводить до переходу права власностi на належнi акцiонеру акцiї до ВАТ ЗСТМ.
Знищення вилучених сертифiкатiв акцiй здiйснюється згiдно чинного законодавства. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 26.04.2011 |
| 89.8158000 |
Порядок денний:
1.Затвердження звiту директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк.
2.Затвердження звiту Спостережної ради.
3.Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк.
4.Затвердження рiчного звiту, порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2010 рiк.
5.Визначення структури та кiлькiсного складу органiв Товариства.
6.Переобрання посадових осiб органiв управлiння Товариства.
7.Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з посадовими особами Товариства, встановлення розмiру їх винагороди або прийняття рiшення про делегування даних повноважень iншим органам Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з посадовими особами Товариства.
8.Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакцiї.
9.Визначення перелiку внутрiшнiх положень, необхiдних в дiяльностi Товариства, та затвердження їх у новiй редакцiї.
Осiб, що подавали пропозицiї до питань порядку денного не було.
Результати розгляду питань порядку денного:
Постановили:
1. Затвердити звiт директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк.
2. Затвердити звiт Спостережної ради.
3. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк.
4. Затвердити рiчний звiт та здiйснити покриття збиткiв за рахунок майбутнiх доходiв.
5. Затвердити наступну структуру та кiлькiсний склад органiв управлiння та контролю Товариства: Органами управлiння та контролю Товариства є:
-загальнi збори акцiонерiв;
-Наглядова рада - у кiлькостi 3 членiв (Голова наглядової ради та два члени наглядової ради);
-Директор - одноосiбний виконавчий орган;
-Ревiзiйна комiсiя - у кiлькостi 3 членiв (Голова ревiзiйної комiсiї та два члени ревiзiйної комiсiї).
6. Переобрати посадових осiб органiв Товариства наступним чином:
1) Вiдкликати Директора Гречного Володимира Омеляновича, Голову Спостережної ради
Сергiєнко Андрiя Васильовича, члена Спостережної ради Кугат Олену Iванiвну, члена
Спостережної ради ТОВ ВКФ Терем, ЛТД, Голову Ревiзiйної комiсiї Лапiкова Володимира
Олександровича, члена Ревiзiйної комiсiї Квасницю Зою Михайлiвну, члена Ревiзiйної комiсiї Стрелкова Олександра Миколайовича.
2) Обрати Директором Гречного Володимира Омеляновича.
3) Обрати Наглядову раду у складi:
Голова наглядової ради - Сергiєнко Андрiя Васильовича. Член наглядової ради - Кугат Олену Iванiвну. Член наглядової ради - ТОВ ВКФ Терем, ЛТД.
4) Обрати Ревiзiйну комiсiю у складi:
Голова ревiзiйної комiсiї - Лапiкова Володимира Олександровича.
Член ревiзiйної комiсiї - Квасницю Зою Михайлiвну.
Член ревiзiйної комiсiї - Стрелкова Олександра Миколайовича.
7. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради та ревiзiйної комiсiї, та визначити безоплатнiсть цих договорiв;
повноваження по затвердженню умов контракту та розмiру винагороди з директором
Товариства покласти на Наглядову раду Товариства; уповноважити на пiдписання договорiв з головою та членами ревiзiйної комiсiї голову Наглядової ради; уповноважити на пiдписання Контракту з директором Товариства голову Наглядової ради; уповноважити на пiдписання договорiв з головою та членами Наглядової ради директора Товариства.
8. Привести дiяльнiсть Товариства у вiдповiднiсть iз Законом України "Про акцiонернi товариства" в тому числi внести змiни до Статуту Вiдкритого акцiонерного товариства "Запорiжсантехмонтаж" в найменуваннi товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства Запорiжсантехмонтаж на Публiчне акцiонерне товариство Запорiжсантехмонтаж, шляхом затвердження його нової редакцiї у зв`язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України Про акцiонернi товариства.
9. Затвердити нову редакцiю положення Про Наглядову раду Товариства. Iншi внутрiшнi положення Товариства, що затверджувалися ранiше, втрачають чиннiсть. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: